按照县委统一部署，2022年1月4日至3月12日，县委第一巡察组对县城投集团党委进行了巡察。2022年4月19日，县委第一巡察组向县城投集团党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察反馈问题整改落实情况

截至2022年7月19日，县委巡察组反馈的3类46个主要问题，目前已完成整改43个，占93.5％；需在2022年12月底前完成的3个，占6.5％。

（一）已完成的整改项目（共43项）

1.关于“理论学习不全面深入”问题的整改情况。

整改情况：一是认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合集团实际提出贯彻落实举措；二是将习近平总书记关于国有企业改革的重要论述编印成册，印发给班子成员，督促班子成员常态化开展学习，做到入脑入心；三是坚持每月开展党委理论学习中心组学习，合理安排学习内容，用好“3+X”学习模式，重点学习了中央全面深化改革委员会相关会议精神；四是组织全体班子成员开展调研活动5次，提升学习效果，努力把学习成果转化为指导实践工作的具体举措。

2.关于“党委会召开不正常”问题的整改情况。

整改情况：做到每月召开党委会不少于1次，巡察反馈会以来，召开党委会5次，按规定讨论研究“三重一大”事项。

3.关于“党委研究讨论重大事项前置程序执行不严格”问题。

整改情况：一是完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则和议事内容，厘清权责边界，严格落实“三重一大”事项党委前置研究，巡察组反馈意见后，共召开党委会5次；二是召开党委会前，向县纪委监委派驻第一纪检监察组书面报告讨论“三重一大”事项内容，会后报备决策结果及会议记录，自觉接受监督。

4.关于“上级部署要求落实不到位”问题的整改情况。

整改情况：一是严格落实县委、县政府决策部署，根据集团现状，结合集团“两个定位”“六大经营板块”发展战略，制定了《安远县城投集团机构改革工作实施方案》，并组织实施；二是主动与中石化协商洽谈，中石化同意城投集团占股40%提高到50%，财务报表由城投集团并表。

5.关于“对群团组织领导不够有力”问题的整改情况。

整改情况：已分别向县总工会、团县委、县妇联报备工会主席、团委书记和妇联主席人选名单，待批复后立即召开相关会议进行选举。

6.关于“改革参谋作用没有发挥好”问题的整改情况。

整改情况：根据县委、县政府关于国企改革的部署要求，结合集团现状，重新起草了《关于支持安远县城市发展投资集团做大做强的实施意见》，正在征求相关部门单位意见建议，待征求意见后报县委、县政府研究。

7.关于“企业内部机构设置不够合理”问题的整改情况。

整改情况：制定了《安远县城投集团机构改革工作实施方案》，撤并职能重叠、无实质运营的公司10家，重组升级公司1家，进一步精简机构。

8.关于“粤港情餐饮公司经营状况不佳”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团审计部对粤港情餐饮公司经营状况及债权债务进行审计，理清债权债务关系；二是经反复与广东周记食品有限公司沟通协商，确定“周记茗点居”店铺采取对外招商的方式，由第三方承包经营，并要求广东周记食品有限公司在3   月内完成转让工作，如未完成，集团将采用法律手段处置。

9.关于“企业自身发展措施不多”问题的整改情况。

整改情况：一是制定了《安远县城投集团机构改革工作实施方案》，精简人员机构，撤并职能重叠、无实质运营的公司10家，重组升级公司1家，优化调整集团部室管理职能，着力降本增效、开源节流，减轻企业运转压力；二是年初确定了2022年度各公司融资任务，印发了《安远县城投集团债务风险管控管理办法》，强化融资工作规划，严格把控融资成本，增加集团资金流动性。

10.关于“部分专项资金使用程序不规范”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团监事会会同财务部、工程部对专项债资金使用情况进行梳理，经过全面梳理，发现问题立即整改；二是今后将规范资金资产使用管理，做到专项债资金专款专用。

11.关于“个别工程项目存在赶进度管理不规范”问题的整改情况。

整改情况：由集团纪委对建设单位、施工单位存在为了抢工期边地勘边施工等问题的相关责任人问责处理。

12.关于“对纪检工作不够重视”问题的整改情况。

整改情况：一是调整班子成员分工，纪委书记不再分管子公司；二是制定集团纪委相关工作制度，按规定处理问题线索。

13.关于“监事会作用发挥不够”问题的整改情况。

整改情况：一是强化监事会建设，已向县国资办申请配备外部监事2名、职工监事2名，目前已经到位2人，配备了专职工作人员；二是完善监事会各项监督职能，强化日常工作监管，如：参与招投标现场监督、联合集团纪委督办各公司做好应收账款催收、完善工程项目相关手续、书香公园悦府项目交房等工作。

14.关于“压力传导不到位”问题的整改情况。

整改情况：一是2022年5月27日召开了全面从严治党工作会议，部署了2022年落实全面从严治党主体责任重点任务，与各公司（部室）负责人签订廉政承诺书，进一步压紧压实工作责任；二是编印《全面从严治党“两个责任”工作手册》并下发至各公司（部室）负责人，要求班子成员加强对分管公司（部室）负责人监督管理，各公司（部室）负责人加强本单位职工监督管理，认真开展政治谈话和谈心谈话，做到常提醒。

15.关于“部分公务接待手续不完善”问题的整改情况。

整改情况：由集团纪委约谈公务接待手续不规范的经办人、审批人15名，并进行通报批评，要求在今后公务接待中，严格按照公务接待的各项管理制度执行。

16.关于“超范围发放津补贴”问题的整改情况。

整改情况：一是经核实，林业开发公司两名职工实际参与了精准扶贫工作，未超范围发放精准扶贫下乡补助；二是组织集团审计部、财务部人员对集团各公司自2017年1月至2021年12月津补贴发放情况进行全面排查，未发现存在类似问题。

17.关于“党委会、总裁办公会部分会议记录书写不规范”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团纪委对具体负责会议记录的工作人员进行了批评教育；二是指定专人负责党委会、董事会、总经理办公会等会议的记录工作，确保记录规范；三是组织各公司、集团各部室行政人员开展文件收发、会议记录等专题培训，重点明确会议记录要求，进一步提高集团行政人员业务水平。

18.关于“福瑞陵园公司会议记录书写不规范”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团纪委对具体负责会议记录的工作人员进行批评教育；二是福瑞陵园公司于2022年4月25日召开公司例会，要求公司职工加强政治理论学习，指定专人负责会议记录书写，如遇岗位调整，及时做好工作交接，确保会议记录书写规范；三是要求各公司、各部室开展理论学习情况进行自查，并由集团纪委及党委办工作人员组成督查组对各公司、集团各部室会议记录集中开展了一次检查，对检查中发现记录不规范的问题，督促整改到位。

19.关于“部分员工违反规章制度处理不严格”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团纪委对相关责任人进行问责处理，针对当事人做事不严谨，填写竣工验收报告有误的问题，对项目负责人、项目代表作出相应处理；二是制定了《安远县城投集团工程项目管理实施办法》，完善工程竣工验收流程，严格把关工程竣工验收。

20.关于“对文体公司参股合作的项目管理不严”问题的整改情况。

整改情况：一是按规范程序聘请律师，依法依规与深圳优里优伽公司终止合作，启动清算程序；二是制定了《安远县城投集团和社会资本合作项目实施管理办法》，与社会资本方合作项目严格按照《中华人民共和国国有资产法》《国有资产评估管理办法》等相关规定执行，加强前调和风险评估工作。

21.关于“标前监管不力”问题的整改情况。

整改情况：一是集团监事会、纪委加强项目招投标监督管理，对招标文件进行审核，规范招投标实施。目前，参与招投标现场监督10余次；二是在集团微信公众号发布竞标公告、中标公告，公开信访举报联系方式，畅通信访举报渠道；三是制定了《安远县城投集团采购管理实施办法》，规范招投标行为。

22.关于“部分工程项目标后管理不够严格”问题的整改情况。

整改情况：一是由集团纪委对未按合同规定分批付款问题的相关责任人进行通报批评；二是由集团财务部对各公司合同履约情况进行全面清查，发现类似问题立即整改。

23.关于“部分工程项目建设程序执行不规范”问题的整改情况。

整改情况：一是集团监事会、纪委联合下发《关于要求相关公司完善建设项目相关手续的督办函》，要求各相关责任公司限期完成相关证件的办理，完成情况与年终绩效挂钩。目前，城北移民安置点建设项目二期等8个项目已办理《建设工程规划许可证》，产城新区九年一贯制学校等3个项目已办理《施工许可证》；二是制定了《安远县城投集团工程项目管理实施办法》，规范工程项目建设程序，加强工程项目管理。

24.关于“会计核算不规范”问题的整改情况。

整改情况：一是严格执行会计核算制度，加强内部审计，严格执行集团财务管理制度，加强费用报账审查，按规定要求提供报账资料；二是制定财务统计部2022年学习培训计划，目前已组织财务人员开展培训9次，进一步提高财务工作人员业务能力；三是严格债权债务管理，按规范程序调整申报债权债务，定期对会计核算情况进行检查，发现问题立即整改。

25.关于“党委领导班子自身建设抓得不够紧”问题的整改情况。

整改情况：一是按照2022年度党委理论学习中心组学习计划，每月组织班子成员集中学习研讨，加强政治理论和业务知识学习，提高经营管理能力；二是向县委、县政府申请配齐配强班子成员，于2022年4月22日新增配备集团班子成员3名；三是每月召开党委会不少于1次，加强了班子成员之间的沟通交流，增强了凝聚力。

26.关于“民主集中制执行不够严格”问题的整改情况。

整改情况：一是完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则和议事内容，厘清权责边界，严格落实“三重一大”事项党委前置研究，巡察组反馈意见后，共召开党委会5次；二是召开党委会前，向县纪委监委派驻第一纪检监察组书面报告讨论“三重一大”事项内容，会后报备决策结果及会议记录，自觉接受监督。

27.关于“党内政治生活不够严肃”问题的整改情况。

整改情况：一是于2022年5月13日对集团班子成员落实双重组织生活制度情况进行回查，并要求各党支部督促集团班子成员参加支部组织生活；二是于2022年6月20日召开巡察整改专题民主生活会，会前加强对领导班子对照检查材料和个人发言提纲的审核，会上集团主要负责人带头开展批评和自我批评，较真碰硬，提高了民主生活会质量。

28.关于“党务工作力量薄弱”问题的整改情况。

整改情况：根据班子成员特点，新调整1名党建工作经验丰富的班子成员分管党建工作，并增加1名熟悉党务工作的党员到党群工作部工作，进一步充实党务工作力量。

29.关于“党组织工作经费没有按规定纳入年度预算”问题的整改情况。

整改情况：按上年度职工工资总额的1%计提2022年度党组织工作经费，并列入年度预算。

30.关于“党支部设置不够合理”问题的整改情况。

整改情况：结合实际情况，制定了支部设置调整方案，符合单独成立党支部条件的公司单独设立党支部，由原先的5个党支部调整为14个党支部，新增9个党支部。

31.关于“党支部参与公司决策不规范”问题的整改情况。

整改情况：要求集团各党支部参与公司“三重一大”事项决策，凡是涉及各公司、集团各部室需经党委会、董事会、总经理办公会讨论的议题，均由支部先讨论后再上报。巡察组反馈意见后，5个党支部均按规定讨论研究公司重大事项。

32.关于“民主评议党员不严肃”问题的整改情况。

整改情况：一是于2022年5月13日组织人员对各党支部民主评议党员工作进行督查，下发督查通报一期，并纳入年度党建述职评议考核和年终绩效考核；二是由集团纪委加强对评先评优的监督，对受到通报批评、处分、处罚的党员，取消当年评先评优资格。

33.关于“第一党支部民主评议党员不规范”问题的整改情况。

整改情况：于2022年7月8日组织开展党支部书记和党务工作人员培训，重点对组织生活会、民主评议党员、发展党员等内容进行培训，提高党务工作水平，并要求集团各党支部严肃认真开展民主评议党员工作。

34.关于“选人用人把关不严”问题的整改情况。

整改情况：一是对集团职工进行了政治审核大排查，要求职工提供个人信用报告及无犯罪记录证明；二是由集团纪委对存在违纪违法记录的职工视情况作出辞退、通报批评、批评教育等处理；三是重新梳理制定了集团人事管理制度，完善了集团各编制属性的人事管理，进一步规范了职工的招聘管理。

35.关于“临聘人员偏多”问题的整改情况。

整改情况：由集团人力资源部开展一次临聘人员大清查。经调查，临聘人员主要为保安、保洁、中小学食堂工作人员等。巡察组反馈意见后，清理辞退临聘人员76名。

36.关于“部分职位设置不合理”问题的整改情况。

整改情况：结合集团机构改革，优化公司（部室）岗位设置，取消部长（经理）助理岗位。

37.关于“人事档案管理不规范”问题的整改情况。

整改情况：严格按照招聘程序及工作要求整理完善员工档案，梳理集团员工人事档案，并设置人事档案柜，员工档案实行编号管理。

38.关于“执行劳动合同规定不到位”问题的整改情况。

整改情况：物业公司已与职工签订劳动合同，并要求各公司按规定与职工签订劳动合同。

39.关于“重大事项党委研究讨论前置程序执行不严格”问题的整改情况。

整改情况：一是完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则和议事内容，厘清权责边界，严格落实“三重一大”事项党委前置研究，巡察组反馈意见后，共召开党委会5次；二是召开党委会前，向县纪委监委派驻第一纪检监察组书面报告讨论“三重一大”事项内容，会后报备决策结果及会议记录，自觉接受监督。

40.关于“违反中央八项规定精神问题时有发生”问题的整改情况。

整改情况：一是加强教育引导，于2022年5月30日召开了“端午节”期间安全风险防范、信访维稳、疫情防控、廉洁自律工作会议，要求干部职工本本分分做人、干干净净做事；二是集团纪委不定期对职工的工作纪律、工作完成及廉洁自律等情况进行检查，目前开展各类督查检查10余次，处理县纪委监委移交线索1条。

41.关于“审计发现问题整改不够全面彻底”问题的整改情况。

整改情况：审计指出问题已经整改销号。

42.关于“资金外借不规范”问题的整改情况。

整改情况：完善《城投集团资金管理制度》，并按照“三重一大”制度要求，强化资金使用管理，确保资金安全。

43.关于“参股合作项目监督力度不够”问题的整改情况。

整改情况：一是成立工作组，专门对合作项目问题进行处理；二是理清合作项目债权债务关系，依法依规进行处理。

（二）正在整改的整改项目（共3项）

1.关于“企业效益不高”问题的整改情况。

整改情况：一是制定2022年度各公司经营利润目标，并将完成情况纳入年终绩效考核；二是强化子公司经营业绩考核，严格奖惩，增强各级抓好经营管理的思想自觉和行动自觉，促进各子公司提高经营效益。

未完成整改原因：已加强各子公司经营管理，努力提升企业经营利润，但短时间内难取得较大成效，需长期坚持、持续深化。

预计完成整改时间：2022年12月31日。

2.关于“企业负债率偏高”问题的整改情况。

整改情况：一是全面梳理现有资产情况，理出清单，将表外资产转化为有效资产，降低资产负债率；二是向县政府请示将全县8处保障性住房资产划入集团名下；三是制定完善子公司资产负债约束机制，并将约束机制纳入集团考核体系，作为发放年终绩效的依据。

未完成整改原因：通过开发经营性项目，并向县政府申请注入新的资产，不断增加收入，但企业负债率短时间内难降低。

预计完成整改时间：2022年12月31日。

3.关于“资产使用率不高”问题的整改情况。

整改情况：一是工投公司加大招商引资对接工作力度。目前，已带客商看厂房7次，已签约3家；二是组织人员先后前往赣州、宁波等地考察学习项目运营管理，借鉴、吸收、转化相关成功经验和做法，制定了合理的招商方案，逐步做旺九龙巷、城南农贸市场等，提高资产使用率。

未完成整改原因：产城新区标准厂房、九龙巷、城南农贸市场的厂房、店铺数量较多，招商需要一定时间，短时间难提高资产使用率，需长期坚持。

预计完成整改时间：2022年12月31日。

二、下一步工作打算

（一）压实工作责任，持续抓好整改。对照整改方案，持之以恒、锲而不舍地抓好整改落实，层层压实责任，全面完成整改任务，坚决防止整改落实走过场、一阵风。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹，纠正和防止重查轻改、敷衍应付、一报了之的现象。对未整改完成的事项，紧盯不放，直至见效，推动巡察整改“清零见底”，为巡察整改交上合格的答卷。

（二）坚持治标治本，完善制度机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对易发多发问题进行系统梳理、深度分析，举一反三，建章立制，形成长效机制，努力做到解决一个问题、完善一套制度，着力建立健全一批管长远、治根本的制度，确保从制度机制方面彻底整改到位，防止类似问题死灰复燃。

（三）注重成果转化，推动集团发展。紧紧围绕县委、县政府工作大局、集团中心工作和发展战略，聚焦主责主业，明确发展定位，在推动改革、促进发展上持续发力，努力向改革创新、精细管理要效益，着力破解阻碍集团发展的瓶颈难题，将巡察成果转化为集团转型发展成效，推动集团高质量发展，为“融入湾区发展，精雕东江翡翠”作出更大贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话0797-3735208；邮政信箱：安远县游泳馆三楼，邮编342100；电子邮箱：jxsayxctjt@163.com。